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  • 钢研高纳第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议顺利召开 2017/3/22
  •         北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十就次会议于2017年3月22日在北京钢研高纳科技股份有限公司永丰产业基地会议室召开,会议由公司董事长才让先生主持,会议审议通过了《2016年度总经理工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度董事会工作报告》、《关于公司2017年预计日常关联交易发生金额的议案》、《2016年年度报告全文和摘要》、《公司2016年度社会责任报告》、《关于向北京银行申请授信的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于成立总经理办公室的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于<召开2016年年度股东大会>的议案》。

            监事会会议由监事会主席徐若钢先生主持,会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年年度报告全文和摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

            会议结束后,公司独立董事及公司领导参观了永丰生产基地的生产车间。

    会议召开现场

    独立董事及公司领导参观永丰生产基地的生产车间
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