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  • 钢研高纳第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议顺利召开 2018/3/27
  •         北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议于2018年3月22日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长艾磊先生主持,会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度董事会工作报告》、《关于公司2018年预计日常关联交易发生金额的议案》、《2017年年度报告全文和摘要》、《公司2017年度社会责任报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向华夏银行申请授信的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》、《关于<召开2017年年度股东大会>的议案》。
           监事会会议由监事会主席蒋劲锋先生主持,会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配的预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年年度报告全文和摘要》、《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

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