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  • 钢研高纳第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议顺利召开 2018/4/26
  •         北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议于2018年4月23日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长艾磊先生主持,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明》、《关于更换本次交易独立财务顾问的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》。

            监事会会议由监事会主席蒋劲锋先生主持,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明》、《关于暂不召开股东大会的议案》。

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