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  • 钢研高纳召开2010年度第一届临时股东大会 2010/8/18
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            北京钢研高纳股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月18日(星期三)上午8:30在北京钢研高纳股份有限公司会议室以现场方式召开,本次股东大会由公司董事会召集,董事长干勇先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东(代理人)共7名,所持(代理)股份79,214,059股,占公司有表决权总股份数的67.26%。会议审议通过了审议通过了《关于确定超募资金使用计划的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>等8项制度的议案》,该议案中包括8项制度:(1)《股东大会议事规则(修订)》、(2)《董事会议事规则(修订)》、(3)《监事会议事规则(修订)》、(4)《募集资金管理制度(修订)》、(5)《对外担保管理制度(修订)》、(6)《关联交易管理制度(修订)》、(7)《独立董事工作制度(修订)》、(8)《信息披露管理制度(修订)》,股东大会对这8项制度进行了分项表决。

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