- 钢研高纳第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议顺利召开 2011/7/31
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- 北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2011年7月30日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。
董事会会议审议通过了《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会董事长议案》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事报酬议案》、《关于聘任北京钢研高纳科技股份有限公司总经理议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于董事会审计委员会召集人的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》、《关于聘任北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书议案》、《关于聘任北京钢研高纳科技股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》。监事会会议审议通过了《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司第三届监事会主席议案》。
选举干勇先生为钢研高纳第三届董事会董事长；
选举杨晓健女士为钢研高纳第三届监事会主席；
公司董事会聘任赵明汉先生担任公司总经理；
公司董事会聘任许洪贵先生担任公司董事会秘书；
经公司总经理提名，董事会聘任尹法杰、张继、马章林、柳学全、许洪贵先生担任公司副总经理；
经公司总经理提名，董事会聘任许洪贵先生担任公司财务负责人；
经公司董事会秘书提名，董事会聘任马洪军先生担任公司证券事务代表。
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