北京钢研高纳科技股份有限公司

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新闻动态

钢研高纳第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议顺利召开
2013/1/6
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议于2012年10月24日在公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于钢研高纳2012年第三季度报告正文及全文的议案》等议案。监事会会议审议通过了《关于钢研高纳2012年第三季度报告正文及全文的议案》等议案。

钢研高纳第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议顺利召开
2012/9/29
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议于2012年9月28日在公司会议室召开。

钢研高纳第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议顺利召开
2012/8/20
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议于2012年8月20日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议顺利召开
2012/8/15
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议于2012年8月15日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳2012年度第一次临时股东大会顺利召开
2012/8/15
北京钢研高纳股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年8月15日（星期三）下午4：00在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

钢研高纳第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议顺利召开
2012/7/25
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议于2012年7月25日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳第三届董事会第十一次会议顺利召开
2012/5/14
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2012年5月14日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司规章制度制定程序的规定》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司关于在天津市武清区京津科技谷竞买国有土地使用权的议案》、《关于设立北京钢研高纳科技股份有限公司天津分公司的议案》等议案。

钢研高纳第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议顺利召开
2012/4/11
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议于2012年4月11日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳2011年年度股东大会顺利召开
2012/4/5
北京钢研高纳股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月29日（星期四）上午在公司会议室以现场方式召开。董事长干勇先生出差在外，经董事推荐，本次股东大会由才让董事主持；公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。出席会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份112,946,450股，占公司有表决权总股份数的53.28%。会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告全文和摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》和《关于<聘请会计师事务所>的议案》。

钢研高纳第三届董事会第九次会议顺利召开
2012/3/20
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2012年3月20日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司申请授信的议案》。

钢研高纳第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议顺利召开
2012/3/8
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议于2012年3月6日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳2011年度第二次临时股东大会顺利召开
2011/11/17
北京钢研高纳股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年11月17日（星期四）上午9：00在公司会议室以现场方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人员出席了本次会议。

钢研高纳第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议顺利召开
2011/9/28
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议于2011年10月28日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议审议通过了《关于从中国钢研科技集团有限公司购入资产议案》、《关于调整募集资金项目实施进度的议案》、《关于调整超募资金项目实施方案的议案》、《关于调整2011年度投资计划的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

钢研高纳第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议顺利召开
2011/9/25
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议于2011年10月21日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于钢研高纳2011年第三季度报告正文及全文的议案》。

钢研高纳第三届董事会第三次会议顺利召开
2011/9/6
董事会会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议董事9名,参与表决董事9名，委托其他董事0名，会议决定聘任吴增强同志为公司副总经理，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

钢研高纳第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议顺利召开
2011/8/19
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2011年8月19日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议顺利召开
2011/7/31
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2011年7月30日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳2011年度第一次临时股东大会顺利召开
2011/7/30
北京钢研高纳股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年7月30日（星期六）上午10：00在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份138,592,574股，占公司有表决权总股份数的65.38%。会议审议通过了审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

钢研高纳召开第二届董事会第十七次会议
2011/4/21
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议于2011年4月20日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于钢研高纳2011年第一季度报告全文及正文的议案》。全体监事会成员及公司高管列席了董事会。

钢研高纳召开2010年年度股东大会
2011/4/7
北京钢研高纳科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月7日（星期四）上午9：00在北京钢研高纳股份有限公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王臣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。