北京钢研高纳科技股份有限公司

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新闻动态

钢研高纳召开第二届董事会第十三次会议
2010/10/25
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议于2010年10月25日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于钢研高纳2010年第三季度报告全文及正文的议案》。全体监事会成员及公司高管列席了董事会。

钢研高纳召开第二届董事会第十二次会议
2010/10/19
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议于2010年10月19日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于调整募集资金实施方案的议案》、《安泰科技收购钢研集团的热等静压资产将引发与钢研高纳的关联交易议案》、《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》、《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉担保事项条款的议案》、《关于召开公司2010年第2次临时股东大会的议案》。全体监事会成员及公司高管列席了董事会。

钢研高纳召开2010年度第一届临时股东大会
2010/8/18
北京钢研高纳股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月18日（星期三）上午8：30在北京钢研高纳股份有限公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长干勇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

钢研高纳召开第二届董事会第十一次会议
2010/8/5
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议于2010年8月2日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳召开第二届董事会第十次会议
2010/7/13
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2010年7月12日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议审议通过了《关于确定超募资金使用计划的议案》。

钢研高纳召开第二届董事会第九次会议
2010/4/21
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于于2010年4月20日在中国钢研科技集团新材料大楼五层公司会议室召开。会议由公司董事长干勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议审议通过了《公司2010年第一季度季度报告》、《关于设立公司内部审计部的议案》、《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》三个议案。