北京钢研高纳科技股份有限公司

首页/ 新闻动态/会议动态
会议动态

新闻动态

钢研高纳第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议顺利召开
2011/8/19
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2011年8月19日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议顺利召开
2011/7/31
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2011年7月30日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳2011年度第一次临时股东大会顺利召开
2011/7/30
北京钢研高纳股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年7月30日（星期六）上午10：00在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份138,592,574股，占公司有表决权总股份数的65.38%。会议审议通过了审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

钢研高纳召开第二届董事会第十七次会议
2011/4/21
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议于2011年4月20日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于钢研高纳2011年第一季度报告全文及正文的议案》。全体监事会成员及公司高管列席了董事会。

钢研高纳召开2010年年度股东大会
2011/4/7
北京钢研高纳科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月7日（星期四）上午9：00在北京钢研高纳股份有限公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王臣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

钢研高纳召开第二届董事会第十六次会议
2011/3/18
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议于2011年3月16日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳2010年工作会议顺利召开
2011/2/15
钢研高纳2010年工作会议于1月21日下午14时在九华会议中心胜利召开，公司领导班子成员、各事业部和职能部门负责人及公司先进员工代表参加会议。总经理赵明汉做题为《承前启后，蓄势待发》的2010年工作总结。随后，党支部书记尹法杰做《创先争优结硕果,解放思想谱新篇》工作报告。副总经理柳学全、副总经理张继、副总经理马章林，副总经理许洪贵分别就分管工作做2010年工作报告及布置2011年工作。

钢研高纳召开第二届董事会第十五次会议
2011/1/25
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年1月24日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司关于使用自有资金参与竞买国有土地使用权的议案》。全体监事会成员及公司高管列席了董事会。

钢研高纳召开第二届董事会第十四次会议
2010/12/24
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议于2010年12月24日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳召开2010年度第二届临时股东大会
2010/11/8
北京钢研高纳股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年11月8日（星期一）上午9：00在北京钢研高纳股份有限公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王臣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。

钢研高纳召开第二届董事会第十三次会议
2010/10/25
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议于2010年10月25日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于钢研高纳2010年第三季度报告全文及正文的议案》。全体监事会成员及公司高管列席了董事会。

钢研高纳召开第二届董事会第十二次会议
2010/10/19
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议于2010年10月19日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于调整募集资金实施方案的议案》、《安泰科技收购钢研集团的热等静压资产将引发与钢研高纳的关联交易议案》、《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》、《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉担保事项条款的议案》、《关于召开公司2010年第2次临时股东大会的议案》。全体监事会成员及公司高管列席了董事会。

钢研高纳召开2010年度第一届临时股东大会
2010/8/18
北京钢研高纳股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月18日（星期三）上午8：30在北京钢研高纳股份有限公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长干勇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

钢研高纳召开第二届董事会第十一次会议
2010/8/5
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议于2010年8月2日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

钢研高纳召开第二届董事会第十次会议
2010/7/13
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2010年7月12日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议审议通过了《关于确定超募资金使用计划的议案》。

钢研高纳召开第二届董事会第九次会议
2010/4/21
北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于于2010年4月20日在中国钢研科技集团新材料大楼五层公司会议室召开。会议由公司董事长干勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议审议通过了《公司2010年第一季度季度报告》、《关于设立公司内部审计部的议案》、《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》三个议案。